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Le Pump and Dump
Pump and dump est une technique frauduleuse communément utilisée par des groupes d'escrocs pour manipuler le prix d'une cryptomonnaie ou d'un autre actif. Les escrocs s'accordent pour acheter massivement la monnaie en question, ce qui provoque une hausse artificielle du prix. Après avoir atteint un certain niveau, ils vendent leur stock, ce qui provoque une chute du prix et des pertes pour les investisseurs qui ont acheté à un prix plus élevé.
Un exemple d'une arnaque Pump and Dump est lorsqu'un escroc crée un faux compte Twitter et tweete des mensonges sur une certaine cryptomonnaie. Les autres escrocs, qui font partie du groupe, commencent alors à acheter massivement la monnaie, ce qui provoque une hausse artificielle du prix. Une fois le prix atteint un certain niveau, les escrocs vendent leur stock, ce qui crée une chute du prix et des pertes pour les investisseurs qui ont acheté à un prix plus élevé.
Les Rug Pulls
Un rug pull est une arnaque en cryptomonnaie dans laquelle les fraudeurs mentent au public pour attirer des fonds et s'enfuient rapidement avec les jetons numériques des investisseurs. La plupart du temps, les développeurs à l'origine des "rug pulls" promeuvent leurs jetons sur les réseaux sociaux dans le but d'attirer un grand nombre d'investisseurs. Dès qu’ils obtiennent un nombre suffisant d’adhésions à leur projet frauduleux, les développeurs transfèrent les cryptomonnaies des adhérents dans leurs portefeuilles ou les encaissent sur une bourse de cryptomonnaies.
Il est assez commun de constater des arnaques dans les applications DeFi (finance décentralisée). Etant donné le DeFi est intrinsèquement décentralisé et largement non réglementé, il est plus facile pour les fraudeurs de dissimuler leur identité et de s'emparer d'une quantité importante de cryptomonnaies. Cependant, tous les fraudeurs n'ont pas besoin d'être anonymes.
La nature autonome des contrats intelligents est une autre raison pour laquelle les détournements de fonds sont plus courants dans le DeFi. Les développeurs d’un niveau très avancé peuvent écrire du code malveillant dans les contrats intelligents sur des applications décentralisées frauduleuses. Dans de nombreux cas, les rug pulls sont littéralement programmés dans le code d'un projet.
Ce sont-là juste deux parmi les nombreuses formes d’arnaques et de scams que l’on connaît dans l’univers des cryptomonnaies. Et si vous partagiez vos expériences avec nous ?